内部稽核组织及运作

组织结构

组织成员

本公司为强化公司治理,故于董事会下设稽核室,内置稽核人员,由董事会直接管辖,其内部稽核主管由董事会直接任免,并于任免之二个营业日前将相关讯息上传至公开信息观测站上做重大讯息说明。

内部稽核使命

a.评估公司内部控制制度执行情形之有效性。
b.检核财务报导的可靠性。
c.相关法令的遵循。
d.协助衡量公司营运之效率及效果。
e.提供各种改善建议,以确保各项制度得以有效执行,协助管理阶层达成公司营运目标。

内部稽核作业

a.以风险大小为主要考虑,进行稽核资源的分配。
b.依年度稽核计划进行每月例行稽核事项,并不定期进行项目稽核。
c.协助各部门主管进行年度内部控制制度自我评估报告的完成。
d.随时提供各项改善建议,降低各类公司营运风险,促进公司内部控制制度的有效执行。

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